强力推进企业账户涉赌涉诈治理工作-环球报资讯

来源：岳阳日报 2023-04-14 08:43:40

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工商银行岳阳分行

强力推进企业账户涉赌涉诈治理工作

本报讯（朱娟）为切实做好《反电信网络诈骗法》贯彻实施工作，进一步加强账户合规管理，增强员工风险防范意识，提升账户风险防控能力，日前，工商银行岳阳分行运行管理部组织全辖运行条线人员召开企业账户涉赌涉诈专项治理培训会。

会上，市运行管理部负责人传达了省分行关于企业账户涉赌涉诈治理专题会议工作部署安排；对省行下发的《关于进一步加强企业银行账户涉赌涉诈风险治理工作的通知》进行了详细讲解，认真组织学习了《企业账户涉诈风险典型案例》，对涉案账户存在的风险进行分析，并作出风险提示。

会议要求，要进一步提高认识，结合当前岳阳分行涉案账户风险形势，提示网点员工要充分认识此项工作的重要性和紧迫性，高度重视涉案账户频发现象，在各个环节做好防范工作，坚决杜绝存量账户和新开账户涉案；要严格按照“谁的业务谁负责，谁的区域谁负责，谁开户谁负责，谁审批谁负责”的原则，狠抓内控管理与制度落实，强化责任意识，履职尽责，压实账户管理主体责任，完善账户管理机制；对于新开账户严格按照账户分级分类管理要求，合理设置账户支付限额管理，防范源头风险。同时落实专人回访工作和账户存续期管理工作排查，切实做好账户风险防范工作；对账户开户尽职调查不实、网银违规调整等操作违规行为，要严肃实行责任追究。

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