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筑牢反洗钱“防火墙”

寻找温州金融系统反洗钱宣讲员

本报讯 （记者 邹雯雯） 随着社会经济的快速发展，各类犯罪与洗钱活动相互交织渗透，洗钱手段不断翻新。近日，为深入贯彻打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划，推动金融机构进一步践行反洗钱宣传社会责任，提高社会公众洗钱意识，人民银行温州市中心支行联合温州日报启动金融系统反洗钱讲师团组建行动，向温州金融系统征集反洗钱宣讲员。 洗钱作为一种犯罪活动，其规模大、覆盖面广，对宏观经济、金融安全和社会公平都是重大威胁隐患。近年来，人民银行温州市中心支行积极落实最高检等11部门《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，跟进出台实施方案，持续加大惩治洗钱犯罪力度，成效显现。联合市监委、市检察院、市公安局等10家反洗钱工作联席会议成员单位，认真落实三年行动计划，推进洗钱案件宣判16起，自洗钱案件7起，洗钱定罪工作在全省继续保持领先地位，自洗钱宣判案件增长迅速，同时积极配合海关、公安、税务等部门协助查询。 在大力推进洗钱案件的同时，人行温州市中支注重统筹运用多种手段引导金融机构深挖可疑线索，截断犯罪资金清洗链条，维护了良好的地方金融生态。2022年，全辖共移送可疑线索107条，涉案金额多达153亿元，立案30起，破案10起，线索涉嫌贩毒、恐怖融资、走私、非法经营地下钱庄、网络赌博等多个方面，为侦查机关提供了有价值的金融情报。 据介绍，此次寻找温州金融系统反洗钱宣讲员的主题是《保护自己 远离洗钱》，宣讲员聚焦洗钱等违法犯罪的典型案例，突出金融机构对日常反洗钱监测排查过程中发现的风险给予提示和指导，通过视频展示的方式，推动社会公众了解洗钱等违法犯罪的常见手段、社会危害性、举报途径等具体防范措施。最终对征集视频通过网络投票评选和专家评委打分选出10-12名优秀宣讲员。同时，根据评选出的宣讲员宣讲视频的特色，讲师团宣讲清单，由学校、社区自主选择讲师开展专题宣讲。 “希望能够通过宣讲员多样化、接地气的宣讲，用通俗易懂的语言、喜闻乐见的形式让更多老百姓明白洗钱的危害，保护好自身财产安全。”人民银行温州市中心支行人士表示，通过组建金融系统反洗钱宣讲队伍，建立反洗钱宣传长效机制，持续向社会公众宣传反洗钱知识和典型洗钱案例，增强防范洗钱等非法金融活动意识，营造打击治理洗钱违法犯罪的宣传氛围。