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广东

全域联动 创新模式高效推进

“歼击22”专项行动开展以来，广东公安经侦部门紧密结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”和“百日行动”，全域联动推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款行动。今年以来，全省共破案156起，抓获涉案嫌疑人720名，循线侦破洗钱案件105起。

——牢牢把握打击地下钱庄犯罪对维护经济安全的重大意义，坚持高位统筹、组织推动。广东省公安厅党委把打击地下钱庄犯罪作为一项重要工作部署推进。坚持模式创新，积极探索打击新模式，依托全省合成作战机制组建反洗钱专班，通过“省市合成、地市结对、基地引领”方式，带动全省“一盘棋”，从严从细抓好各项工作落实；坚持考核激励，省公安厅将部督重大案件线索核查侦办情况纳入地市公安机关考评内容，指导各地侦办案件。

——牢牢把握当前地下钱庄犯罪形势对提升打击能力的迫切要求，坚持合成作战、整体联动。广东公安经侦部门深入研究当前地下钱庄犯罪特点，着力提升打击能力。强化数据合成，紧盯各类跨境转移资金通道，批量生成高质量线索，实现“线索—情报—落地—打击”全流程跟踪；强化警种合成，充分发挥经侦资金分析资源优势，密切联动相关警种，梳理串并关联线索，延伸打击网络赌博、电信网络诈骗等上游犯罪；强化区域合成，依托“云端”主战模式，组织广州、深圳、珠海等市发起一批质量高、规模大、全链条的集群战役。“百日行动”期间，全省组织开展“歼击22”多波次集中收网行动，打掉窝点166个，抓获犯罪嫌疑人516名。

—牢牢把握打击和防范地下钱庄犯罪工作目标，坚持打防结合、标本兼治。广东公安经侦部门坚决落实国家防范化解重大风险决策部署，扎实推进对地下钱庄犯罪的打防管控。联合人民银行、外汇管理部门开展广东地下钱庄规模测算，推动反洗钱义务机构不断优化可疑交易监测模型，进一步提升线索推送质量和打击效能。堵截资金外流，全面梳理大量涉案交易流水，及时追踪上游犯罪资金链，准确、果断采取措施，精准冻结、扣押涉案资金4亿多元；整治“买方市场”，与人民银行、外汇管理等部门建立联合研判分析制度，开展同步考核、同步上案和取证前置工作，已有80多家违法单位受到行政处罚；联合九部门发出全民防范经济犯罪倡议书，依托各级公安机关、金融监管部门及金融机构广泛开展反洗钱宣传。